FT обнаружила сеть компаний, переправлявших подсанкционную российскую нефть

Издание утверждает, что в ходе расследования нашло сеть из 48 формально независимых компаний, которые совместно переправили подсанкционную российскую нефть на сумму не менее $90 млрд

Сеть из компаний-однодневок переправляла российскую нефть, скрывая ее происхождение и направляя доходы Кремлю, пишет Financial Times. Британская газета утверждает, что в ходе расследования нашла сеть из 48 формально независимых компаний, которые совместно переправили подсанкционную российскую нефть на сумму не менее 90 млрд долларов.

Раскрыть объединение компаний позволила одна-единственная ошибка в IT-конфигурации: все 48 компаний использовали один частный почтовый сервер. Издание выявило 442 веб-домена, публичные регистрационные записи которых указывали на общий почтовый сервер. Это говорит о том, что они используют общие функции бэк-офиса.

Журналисты сверили доменные имена с российскими и индийскими таможенными документами, чтобы выявить фирмы, участвующие в транспортировке нефти из России. Большая часть компаний была зарегистрирована в Арабских Эмиратах и существовала лишь около полугода. Такая быстрая ликвидация каждого юрлица усложняет задачу для санкционных регуляторов.

Восемь юридических лиц из списка уже находятся под прямыми санкциями ЕС, США или Великобритании. В сеть входят трейдеры, связанные с Coral Energy — компанией, основанной в 2010 году азербайджанским бизнесменом Тахиром Гараевым, который попал под санкции Великобритании.

Ключевой фигурой сети FT называет Этибара Эйюба, азербайджанского бизнесмена, которого, по мнению чиновников ЕС, считают близким соратником Игоря Сечина, главы «Роснефти». Сеть была разделена на две группы. Одна занималась закупкой нефти в России. Другая продавала топливо в Индии и Китае. По словам трех представителей ЕС, данные Financial Times могут быть использованы в качестве основания для введения новых санкций, а организации, входящие в сеть, уже «давно на примете». Действительно ли публикация Financial Times может на что-то повлиять? Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

Игорь Юшков
ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности
«Тут, конечно, ничего нового нет: после того как были введены санкции в отношении крупнейших российских компаний, объемы экспорта российской нефти фактически не уменьшались после введения этих санкций. А значит, все те же объемы, которые раньше продавали крупные российские компании, как-то попадают на рынок. Как они могут попадать так, чтобы покупатели не касались подсанкционных структур? Естественно, через посредников. И раньше через трейдеров нефть продавалась, просто теперь этих трейдеров стало гораздо больше, цепочки удлинились. Теперь просто нам рассказывают про одну из таких цепочек, просто конкретно называются отдельные компании, как они связаны друг с другом. Более того, в самой статье указано, что эти компании постоянно открываются, попадают в санкционные списки, закрываются. Поэтому сейчас раскрытие этой цепочки ни на что не повлияет: закроются старые, откроются новые, учтут ошибки, приведут еще больше адресов, названий, связей. Единственные риски, которые есть у России теперь в связи с публикациями, подобными этой, — что сама публикация может рассматриваться как некая угроза. Потому что мы видим, что Соединенные Штаты пытаются надавить как на Украину, так и на Россию. Давление на Украину оказывается в том числе и через Венгрию и Словакию. На Россию давление тоже оказывается, и это некий намек: «Смотрите, если мы захотим, мы будем вставлять палки в колеса и в сегменте трейдинга». Такой, наверное, посыл подается, в общем-то, российским компаниям и российским властям, то, что сейчас в этой публикации они тоже указывают: «У нас есть досконально вся таможенная статистика России». Ну ладно, Индия там еще ее не закрывает, но российская статистика-то откуда? И вот это намек определенный: чем более запутанная, сложная структура трейдинга, да, мы все равно можем продавать, но тем более дорогой она становится, сокращая доходы России от экспорта нефти. То, что здесь завязан какой-то конкретный азербайджанский бизнесмен, — ну, я думаю, что это опять же определенные личные связи. Руководство российских компаний может быть с конкретными бизнесменами, которые изначально и занимались трейдингом. Необязательно, что они занимались какими-то подсанкционными делами: они занимались трейдингом, они в этом специалисты. К ним обращается руководство российской компании, потому что фактор доверия здесь крайне важен. Ты не можешь же просто в интернете набрать, кто занимается трейдингом, пойти к нему и сказать: «Слушай, давай ты втихаря будешь вывозить нашу подсанкционную нефть». Конечно, они обращаются к тем людям, которым доверяют, и через них уже начинает выстраиваться та самая цепочка. Потому что они, кстати, тоже пострадали от того, что российские крупные компании попали под санкции, — они же раньше легальным трейдингом занимались. И тут получается, им нужно от этого бизнеса полностью отказаться. Поэтому и логично, что в подобных схемах фигурируют либо российские компании, либо близкие к российским структурам бизнесмены»
.

Сегодня премьер Словакии Фицо и премьер Венгрии Орбан заявили, что остановят энерогоснабжение Украины, если Киев не возобновит поставки по нефтепроводу «Дружба».